Tag: guardia di finanza
Contrabbando di sigarette, operazione GdF a Bergamo
Sono in corso - in tutta Europa - arresti, perquisizioni e sequestri volti a smantellare un gruppo criminale composto da soggetti originari dell’Est Europa...
Maxifrode fiscale, Polizia e GdF arrestano 47 persone
Associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio aggravata dal metodo mafioso, è questa l’accusa di cui dovranno rispondere 47 persone individuate...
Rifiuti pericolosi, operazione GdF
Nell’ambito del dispositivo messo a punto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza a inizio anno a tutela dell’ambiente e della...
Abusi edilizi, GdF sequestra Scalo Milano House
Un intervento delle autorità giudiziarie ha recentemente interessato un cantiere situato in via Lepontina, nell'area di scalo Farini, dove stava prendendo forma il progetto...
Banca Progetto: noi parte lesa
Banca Progetto Spa, in relazione a notizie di stampa diffuse in data odierna relative a indagini della Guardia di Finanza di Brescia, precisa di...
Truffa aggravata e bancarotta, arresti GdF
L'operazione delle procure di Monza e Brescia ha portato all'arresto di Marco Savio, che ricopriva il ruolo di agente monomandatario per Banca Progetto. Queste...
Halloween sicuro, operazione GdF
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza, in vista dell’approssimarsi dei festeggiamenti di Halloween, ha disposto una ulteriore intensificazione del controllo...
Evasione fiscale, denunciata content creator
Finanzieri del Comando Provinciale di Varese, nell’ambito del dispositivo di contrasto all’evasione fiscale, hanno analizzato la platea dei digital content creator residenti nel territorio,...
Tangenti appalti Anas, 9 indagati
Ci sono nove indagati, tra cui due funzionari Anas (società estranea al fatti) tra le persone coinvolte nell’inchiesta della procura di Milano su una...
Frode fiscale da 95 milioni
I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, coordinati dalla Procura Europea – Ufficio di Milano, hanno tratto in arresto per frode fiscale due imprenditori...
